2025年4月29日消息，富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人。董事长李和鑫先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及议案审议程序合法合规。
会议审议并通过了多项议案。包括《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度权益分派预案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度的议案》《关于预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》《关于聘任王春平先生为公司董事会秘书的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
其中，部分议案需提交股东大会审议。公司 2024 年度权益分派预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 129,060,000 股，以应分配股数 129,060,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。为满足公司及合并报表范围内子公司的业务发展需要及日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信融资额度。公司拟在 2025 年为合并报表范围内的全资子公司向银行等机构申请综合融资授信业务提供担保额度合计不超过人民币 1.20 亿元。
公司决定聘任董事王春平先生兼任董事会秘书，任职期限至公司第五届董事会任期届满之日止。公司定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在公司一楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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